Formation – Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

La formation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Objectifs de la formation

• Mettre à jour ses  connaissances sur les obligations légales et réglementaires LCB-FT.
• Mettre en place un dispositif de LCB-FT dans son activité.
• Assurer une gouvernance LCB-FT basée sur une approche par les risques.

Compétences visées

La formation doit permettre à l’apprenant de :

• Savoir comment fonctionne le dispositif de LCB-FT.
• Savoir identifier les risques que les professionnels peuvent encourir.
• Être à même d’identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT.

Public visé

Toute personne en contact avec les clients au sein d’un établissement.

• Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne ou des fonctions commerciales.
• Auditeurs, contrôleurs permanents, responsables conformité, responsables LCB-FT.

Prérequis

Aucun

Modalités d’évaluation

Une validation des connaissances se fait tout au long de la formation par l’intermédiaire de quiz.

Documents remis à l’issue de la formation

À l’issue de la formation, nous vous délivrons une attestation de formation.

Durée d’accès au campus

3 mois d’accès au campus de formation.

Vous pouvez retrouver le contenu détaillé du programme sur la fiche produit à télécharger.

P08M067C01 – LCB-FT – La notion de blanchiment

Cette capsule définit la notion de blanchiment d’argent et explique en quoi il s’agit d’une action pénalement répréhensible.

 P08M067C02 – LCB-FT – L’organisation de la lutte

Cette capsule précise ce que sont les paradis fiscaux et expose la façon dont les États et la communauté internationale ont organisé la lutte contre le blanchiment d’argent.

P08M067C03 – LCB-FT- L’organisation de la lutte en France

Cette capsule porte sur la présentation de l’organisation de la lutte contre le blanchiment en France. Elle présente la cellule de renseignements financiers français TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins), ses missions, ses fonctions et ses moyens.

P08M067C04 – LCB-FT – L’obligation de vigilance

Cette capsule porte sur l’obligation de vigilance et ses corollaires, la connaissance de la relation d’affaires et du client. Elle présente les niveaux de vigilance qui peuvent être exercés par les professionnels, ce que ces derniers doivent faire pour respecter leurs obligations, les autorités qui en assurent le contrôle et les sanctions auxquelles s’exposent les contrevenants.

P08M067C05 – LCB-FT-La connaissance du client

La connaissance du client est la première obligation imposée aux professionnels au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

 P08M067C06 –  LCB-FT – La notion de personnes politiquement exposées

Cette capsule porte sur la notion de « personne politiquement exposée » (PPE) et détaille les obligations qui en découlent en matière de LCB-FT.

P08M067C07 – LCB-FT – La déclaration de soupçon

Cette capsule a trait à la déclaration de soupçon effectuée par les professionnels assujettis dans le cadre de la LCB-FT.

P08M067C08 – LCB-FT – Le gel des avoirs

Le gel des avoirs constitue une catégorie de mesures prises dans le cadre des sanctions économiques et financières.

Un peu d’histoire

Jean-Michel Pauline a fondé Babylon.fr en 1990 et il en a été le dirigeant jusqu’en 2023.
Au cours de sa carrière, il a alterné les postes opérationnels et les activités de formation :

• Directeur de groupe bancaire.
• Agent immobilier.
• Animateur au Brevet Professionnel de banque.
• Maître de conférences à l’Institut Technique de Banque.
• Consultant au CFPB Lyon.
• Fondateur, consultant senior et administrateur du groupe Format Finance.
• Depuis 1990, gérant fondateur et dirigeant de Babylon.fr.

Tutorat et accompagnement

Durant toute votre formation, babylon.fr reste à votre service pour toute question pédagogique. En cas de problème technique, ou pour toute question, notre support en ligne est là pour vous apporter de l’aide (support@babylon.fr).

Un spécialiste métier pourra être interrogé à tout moment au cours de votre formation. En cas de difficulté de formation, vous ne vous retrouvez pas seul.

Contact

Environnement technique

Pour démarrer dans de bonnes conditions, il faut :

• Avoir à sa disposition, pendant toute la durée de la formation, un ordinateur personnel avec un navigateur récent (Google Chrome, Safari ou Firefox).
• Avoir une certaine aisance avec un ordinateur et savoir utiliser au minimum les principales applications courantes (messagerie, navigateur Web, bureautique, PDF…).
• Savoir utiliser internet et avoir un accès avec une connexion haut débit.

Accessibilité

Les contenus des modules sont sous-titrés.

Démarrage des sessions de formation

Les entrées en formation se font à tout moment.

Modalité de suivi et fonctionnement du campus

Chaque apprenant possède un identifiant unique et un mot de passe personnel lui permettant de s’identifier sur l’espace de formation. Toutes les actions de formation en ligne font l’objet d’un relevé de connexion.

Un suivi de formation régulier est effectué par nos soins. Un outil de suivi permet le cas échéant à un tuteur, de suivre à distance l’évolution du parcours de l’apprenant.

Modalités d’inscription

Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, sur la page de la formation, en remplissant le formulaire d’inscription que vous trouverez en cliquant sur le bouton « je suis intéressé.e ».

Nos conseillers sont à votre disposition pour construire votre projet.
Par mail : formation@babylon.fr
Par téléphone : 04 79 25 94 96 (appel non-surtaxé)